Paraíso Fiscal en Suiza: ¡ estamos de terceros !

#SwissLeaks  banco HSBC: Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en montos involucrados y ocupa el lugar 21 en número de clientes. El SwissLeaks provino de documentos entregados por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, escándalo llamado Lista Falciani. Según Le Monde, el HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés.

Y hoy a las 11:00am el neuvo esquema cambiario, aquí lo que van anunciar es el mecanismo, la subida del $ lo van a decir el viernes a las 9:00 pm antes de carnaval, vaya sorpresita cuando volvamos el martes en la tarde o mas tardar el día 18 de febrero. 
Las autoridades financieras --presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, y el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco, -- proyectan que el precio del dólar paralelo puede bajar hasta un rango de 120 a 140 bolívares, dijeron fuentes cercanas a los entes reguladores que diseñan el sistema.

  

Raúl Moneta, uno de los protegidos por el kirchnerismo, implicado en esta megacausa

Un informe internacional da cuenta de que en el banco HSBC del país europeo argentinos enviaron en solo dos años unos 3.500 millones de dólares. Entre ellos figuran empresarios kirchneristas. Escándalo mundial

Ricos y famosos argentinos enviaron unos 3.500 millones de dólares en sólo dos años a unas  2.552 cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC, lo que ubica al país en el octavo puesto del ránking en cantidad de clientes  caracterizados por la procedencia de dinero oculto.

Personalidades de la política, el espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que develaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Entre los más de 3600 clientes con cuentas abiertas en el HSBC también aparecen empresarios kirchneristas como Juan Carlos Relats,  Raúl Moneta y cercanos al Gobierno como los Werthein, entre otros. Claro que ellos no fueron mencionados cuando el Gobierno denunció en noviembre pasado a empresarios y políticos por supuesta evasión impositiva. En esa ocasión solo hizo trascender, por ejemplo, los nombres del diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay, del directivo del HSBC local, Gabriel Martino, de la familia Rodríguez Larreta, el ex juez Martín Silva Garretón y de directivos de Cablevisión.

La investigación pudo concretarse luego de que los medios de comunicación Le Monde y el ICIJ consiguieron la base de datos del HSBC que el ex directivo Hervé Falciani de ese banco entregó al gobierno de Francia.

Ex administrador de hoteles K

El ICIJ detectó que 3642 clientes de Argentina del HSBC depositaron en el 2006 más de 3.500 millones de dólares. Uno de los casos que no dejó trascender el gobierno es el del recientemente fallecido empresario K Juan Carlos Relats, ex administrador del hotel Los Sauces de la familia Kirchner. Según su registro, Relats había abierto la cuenta en el 2002 y llegó a depositar entre el 2006 y 2007 6.585.953 dólares. En la parte de comentarios de la cuenta dice que a fines del 2005 llamó un intermediario al banco que identifican como “Ignacio del Carril” para pedir la renovación del depósito a 60 días.

El estudio jurídico Mossack & Fonseca de Panamá que creó las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez y que funcionan en Nevada, Estados Unidos, también aparece con varias cuentas propias y de sus miembros.

Otro de los que el Gobierno omitió dejar trascender su nombre, es el ex banquero menemista y actual empresarios de medios K, Raúl Moneta, quien ya había tenido una causa por evasión impositiva por haber sacado del país 4.500 millones de dólares a través del Federal Bank de Bahamas.

Un argentino lidera la lista de evasión fiscal

Un dato por demás llamativo: el número 1 en el ranking global del HSBC es un argentino y se llama Miguel Gerardo Abadi, está radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar 6.700 millones de dólares entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Bautizada "SwissLeaks", la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado y muchas veces de procedencia criminal.

El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán, publicó la agencia AFP.

En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.

HSBC: Maniobras que favorecieron a traficantes y dictadores

David Bowie, Tina Turner, el rey de Marruecos, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher o Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich, el diseñador Valentino, figuran  en el listado que recorre el mundo financiero se sospecha plétora  de graves irregularidades.

En la investigación se habría establecido que el HSBC habría favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores que guardaban en Suiza más de 100.000 millones de dólares. Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo.

Como parte de la investigación surge que los registros filtrados cuenta muestran algunos clientes haciendo viajes a Ginebra para retirar grandes fajos de dinero.
"Los archivos documentan también grandes sumas controladas por traficantes de diamantes que se sabe que han operado en zonas de guerra", asegura la información difundida en las últimas horas.

De hecho, HSBC Holdings Plc. admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.

Evasión en cuentas suizas HSBC: Venezuela, Argentina, España y México destacan entre los latinos.

Por España se revela el nombre del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuyo manager aclaró que sus impuestos están pagados, y por Ecuador al millonario Álvaro Novoa

El millonario Alvaro Novoa, también fue mencionado por una de sus cuentas en el Banco de Suiza HSBC, en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ. ( Álvaro Novoa)

G8: crearán acceso de datos directos contra evasiones y paraísos fiscales. Mafias chinas y evasión fiscal, la punta del iceberg

El escándalo de una posible evasión de impuestos con la ayuda del banco suizo HSBC está impactando parte de la comunidad internacional. Personajes claves de la política, o insospechados protagonistas relacionados a grandes líderes públicos figuran en la lista, como el caso del guardaespaldas de Hugo Chávez, quien terminó como tesorero nacional,

En este eventual paraíso fiscal en Suiza, Venezuela ocupa el tercer lugar en cuanto a sumas de dinero (US$14,8B), después de Suiza y el Reino Unido, Estados Unidos es cuarto (US$13,4B), Brasil noveno (US$7B), Argentina ocupa el puesto 21 (US$3,5B), Panamá el 25 ( US$ 2,8B), Uruguay el número 26 (US$2,8), España 29 (US$2,3), México 30 (US$2,2B), según el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, el 8 de febrero.

Por su parte, Chile introdujo en estas cuentas US$ 467,5M lideradas por el grupo Luksic, Colombia, una suma de US $276M, Perú US$141M y Ecuador US$198M, país donde se destaca el millonario y ex aspirante a la presidencia Álvaro Novoa. Alemania en tanto no figura en la lista del banco suizo.

Mientras Venezuela, Estados Unidos, Bahamas y Brasil se destacan por los montos de dinero en el paraíso fiscal, nuevamente los brasileños figuran en la lista del número de personas involucradas entre los top ten a nivel mundial junto a los argentinos. Les siguen España y México.

En el documento salen a luz los registros bancarios de famosos futbolistas, estrellas de rock, actores de Hollywood, la realeza, políticos, ejecutivos de empresas y rancias familias de ricos. Algunos han ido aclarado su situación a los periodistas.

Entre ellos el nombre de Fernando Alonso, cuyo manager Luis García Abad, explicó a ICIJ que el piloto de F1 ha sido residente fiscal en diferentes países desde 2001 y "siempre ha declarado todas estas cuentas e inversiones en cada uno de estos países".

García Abad dijo que Alonso trasladó su residencia temporal en Suiza a España  y que las cuentas e inversiones que mantiene en Suiza y en otros países han sido debidamente declaradas en España.
 

Países líderes por número de clientes en HSBC:

1) Suiza 2) Francia 3) Reino Unido 4) Brasil 5) Italia 6) Israel 7) Estados Unidos 8) Argentina 9) Turquía 10) Bélgica 11) Líbano 12) España 13) México.

Países líderes por monto de dinero en HSBC:

1) Suiza 2) Reino Unido 3) Venezuela 4) Estados Unidos 5) Francia 6) Israel 7) Italia 8) Bahamas 9) Brasil 10) Bélgica.

Venezuela

Venezuela cuenta con 1.282 cuentas corrientes y 1.138 clientes. Es tercero en montos involucrados y ocupa el lugar 21 en número de clientes.

Destaca la cuenta de Alejando Andrade, quien comenzó trabajando como guardaespaldas de Hugo Chávez y finalizó trabajando como tesorero nacional para la nación entre 2007 y 2010.

“Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez”, relató el equipo de ICIJ.

“Andrade estaba cerca de éste durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en su gobierno”, agregó la investigación.

Además, señaló que Andrade fue presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) entre 2008 y 2010. Fue acusado a nivel civil y fiscalmente por la Comisión de Valores de Estados Unidos y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York por las ganancias de US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores de Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Andrade finalmente se libró de ser nombrado en la demanda. Hoy vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, invirtiendo en caballos de exhibición.

Argentina, España y México

Argentina no está ajena, y aporta en esta evasión 2.552 cuentas y 3.625 clientes, lo que sitúa al país en octavo lugar en Suiza. El monto de dinero involucrado es de US1,5 billones, situándose por ello en el lugar 21.

España en cambio tiene en el banco suizo 3.237 cuentas corrientes y 2.694 clientes, por una suma de US$125,6 M, que le da el lugar 29.

Se destacan por el país la participación del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, y el controlador del Banco Santander, Emilio Botín.

México cuenta a su vez con 1.893 cuentas y 2.642 clientes, que lo ubican en lugar 13. El monto de involucrado de US$596,4M, sitúa al país en el puesto 30 en este banco.

Entre los involucrados mexicanos destacan Carlos Hank Rhon, del Grupo Financiero Interacciones and Grupo Hermes, y el billonario lobista Jaime Camil Garza, involucrado recientemente en un escándalo de Petróleos Mexicanos PEMEX.

En Argentina: Grupo Clarín, Cablevisión, Grupo Fortabat, Central Puerto, TELECOM Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos, LKM Laboratorios, EdeSur.

Tráfico de armas

Según ICIJ, los “documentos secretos revelan que el gigante bancario HSBC mundial se benefició de hacer negocios con traficantes de armas que canalizan bombas de mortero a los niños soldados en África (...) traficantes de diamantes sangrientos y otros fuera de la ley internacional”, señaló la nueva investigación del Consorcio.

Además reveló que los últimos detalles de la Comisión de Cuentas Públicas indican que las evasiones se realizaron con el conocimiento de las autoridades fiscales del Reino Unido, por el organismo HMRC.

HSBC: Un escándalo diferente

“El caso HSBC es muy diferente de otros escándalos de impuestos recientes. HSBC ha sido cómplice en clara evasión fiscal y violación de la ley en lugar de la evasión fiscal legítimo”, dijo al medio del Guardian, Prof. Crawford Spence, profesor de contabilidad en la de Warwick Business School, que investiga la evasión fiscal.

Gerard Ryle, el director del ICIJ concluyó que: "Esperamos que esto ayudará al público a entender los peligros y las posibles desventajas de tanto secreto”.

"Lo que estamos exponiendo es un mundo que la mayoría de personas nunca llegan a ver”, dijo Ryle, según ICIJ.